Polițiștii din București au făcut, joi, percheziții într-un dosar de delapidare și spălarea banilor în care sunt vizate mai multe firme din domeniul reciclării deșeurilor. Prejudiciul este estimat la peste 12 milioane de lei. Au fost ridicate 72 de monede din aur și a fost instituit sechestru asigurător asupra unor imobile și asupra a trei autoturisme de lux, dar ăi asupra mai multor conturi bancare.
Polițiștii din București au făcut, joi, percheziții într-un dosar de delapidare și spălarea banilor în care sunt vizate mai multe firme din domeniul reciclării deșeurilor. Prejudiciul este estimat la peste 12 milioane de lei. Au fost ridicate 72 de monede din aur și a fost instituit sechestru asigurător asupra unor imobile și asupra a trei autoturisme de lux, dar ăi asupra mai multor conturi bancare.
”La data de 11 octombrie 2022, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au pus în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară, în Capitală și județele Ilfov, Argeș și Mehedinți și 4 mandate de aducere, într-un dosar în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare și spălarea banilor”, a transmis, joi, Poliția Capitalei.
Sursa citată a precizat că, din 2021 până în prezent, persoanele vizate, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, cu domeniul de activitate de colectare sau reciclare a deșeurilor, în mod repetat, ar fi primit, transferat și ridicat sume de bani, provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare.
Prin această activitate, o societate comercială de tip OIREP (Organizații care Implementează obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului) a fost prejudiciată cu aproximativ 12.000.000 de lei.
Gandul a relatat că vizați ar fi și trei veri ai lui Ion Stelică Mihai, zis Leo de la Strehaia, aflat în închisoare după ce, anul trecut, în septembrie, a fost condamnat definitiv de Tribunalul București la 2 ani și 6 luni, pentru infracțiuni de evaziune fiscală.
În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate documente contabile, diferite sume de bani în lei și valută și 72 de monede din aur.
”De asemenea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile (3 autoturisme de lux) și imobile, precum și a conturilor bancare ale bănuiților, până la concurența sumei de 12.798.050,83 de lei”, a mai transmis sursa citată.
În baza probatoriului administrat, un bărbat de 34 de ani a fost reținut, pentru o perioadă de 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat instanței, care a dispus punerea în libertate a acestuia.
Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 3, sub supravegherea sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare și spălarea banilor.
Sursa: Libertatea Zilei
